证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-039
北京华峰测控技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于2025年6月9日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议
案：
一、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关监管要求
并结合公司实际情况，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中
的发行数量、发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
(一) 发行数量
本次修订前：
本次可转债拟发行数量为不超过 10,000,000张（含本数）。
本次修订后：
本次可转债拟发行数量为不超过7,494,751张（含本数）。
(二) 发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总
额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东
大会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度
范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总
额不超过人民币74,947.51万元（含74,947.51万元），具体发行规模由公司股东大
会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范
围内确定。
(三) 本次募集资金用途
本次修订前：
本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币100,000.00万元
（含100,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合计 101,249.00 100,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会
（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
本次修订后：
本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 74,947.51 万元
（含 74,947.51 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合计 75,888.00 74,947.51
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会
（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
上述议案均已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意相关内容
并同意提交公司董事会审议。
上述议案内容均已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
上述议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
的公告》。
二、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
本议案内容已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》。
三、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的
议案》
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
本议案内容已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）》。
四、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告〉的议案》
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
本议案内容已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
五、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺〉的议案》
本议案内容已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
六、《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议
案》
本议案内容已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或
其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《北京华峰测控技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）》。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
