证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-029
康芝药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 6 日召开第
六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买
董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督
和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法
规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情
况公告如下：
一、保险方案
险合同为准）
。
同为准）
。
。
后续续保可根据市场价格协商调整。
二、相关授权事宜
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管
理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险
人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在
保费不超过 30 万元/年的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议了
《关于购买董监高责任险的议案》
，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公
司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案
均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
四、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公
司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
康芝药业股份有限公司
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