股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-038
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并
于 2025 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025-
告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：
体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年6月9日
（七）出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票议案
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计事务所的议案
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及
关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
发放方案的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事
规则》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事
规则》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制
度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管
理办法》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度
累积投票提案 等额选举
特别强调事项：
以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十六次会议、第十一届监事会第十
八次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股
凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身
份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积
投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 21，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 22，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2024 年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 填报表决意见：同意、反对、弃权
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计事务所的议案
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发
放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案
关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025
年度薪酬发放方案的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东
会议事规则》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联
交易管理制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外
担保管理制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积
投票制度》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集
资金管理办法》的议案
关于修订《江南模塑科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
江南模塑科技股份有限公司对外投资管理
制度
江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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