证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘盛先生因个
人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继
续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名
委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的
个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董
事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格
合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形，
审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
附件：
高岷简历
高岷女士，1979 年 11 月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留
权，复旦大学工商管理硕士。2002 年 5 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴婴幼儿用
品有限公司直销业务经理；2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限人事
部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘
书。
高岷女士直接和间接合计持有公司 740,628 股股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公
司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，
不是失信被执行人。
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