芯源微: 芯源微关于董事会换届选举的公告_股票频道

证券代码：688037 证券简称：芯源微公告编号：2025-042
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工
作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会选举情况
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名董博宇先生、
崔晓微女士、李延辉先生、邓晓军先生、黄鹤女士为公司第三届董事会非独立董
事候选人；同意提名潘伟先生、李宝玉先生、钟宇先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。上述董事候选人简历附后。
独立董事候选人李宝玉先生、钟宇先生已取得独立董事资格证书；独立董事
候选人潘伟先生尚未完成独立董事培训，承诺在本次提名后尽快完成上海证券交
易所举办的独立董事相关培训。其中李宝玉先生为会计专业人士。公司独立董事
候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述
非职工代表董事经公司 2025 年第二次临时股东大会审议后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事
会董事将自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执
行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责
要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通
过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
附件
第三届非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事简历
士，研究员，中共北京市第十三届委员会委员，曾获得首都劳动奖章、国企楷模
•北京榜样、北京市劳动模范、北京市海外高层次人才、北京市科学技术进步一
等奖、国家卓越工程师团队等多项殊荣。现任中国半导体行业协会专家委员会委
员、第三代半导体产业技术创新战略联盟青年创新促进委员会执行委员、西安电
子科技大学兼职教授、北京市专家联谊会理事、北京经济技术开发区侨届联合会
委员等；董博宇先生自 2013 年 4 月至 2024 年 12 月，先后担任北方华创微电子
装备有限公司 PVD 事业单元技术经理、产品经理、产品总监、CVD 事业单元总
经理、副总裁、总裁；2024 年 12 月至今任北方华创科技集团股份有限公司执行
委员会委员、高级副总裁，北方华创微电子装备有限公司董事长兼 CEO。
截至本公告日，董博宇先生未直接持有公司股份，现担任公司持股 5%以上
股份的股东北方华创科技集团股份有限公司执委会委员、高级副总裁。此外，与
其他公司持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联
关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
学历，工学硕士，机械制造及其自动化专业，中级工程师职称，曾获上海市巾帼
建功标兵荣誉称号。崔晓微女士自 2010 年 4 月至 2019 年 3 月先后担任沈阳芯源
微电子设备有限公司科技管理部副部长、综合资源部部长、公共资源部总监；2019
年 3 月至 2025 年 2 月先后担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司公共资源部总
监、总裁助理、副总裁；2025 年 2 月至今担任沈阳芯源微电子设备股份有限公
司执行副总裁。
截至本公告日，崔晓微女士直接持有公司股份 163,928 股，与公司持股 5%
以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任北京七星华创电子股份有限公司财务
部部长、财务副总监、财务总监。现任北方华创科技集团股份有限公司执行委员
会委员、首席财务官、中国半导体行业协会监事、北京产权交易所有限公司特聘
专家。
截至本公告日，李延辉先生未直接持有公司股份，现担任公司持股 5%以上
股份的股东北方华创科技集团股份有限公司执行委员会委员、首席财务官。此外，
与其他公司持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关
联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
学历，工学硕士，高级工程师。曾获得“北京市科学技术进步一等奖”等荣誉。2017
年 10 月至 2022 年 11 月担任北京北方华创微电子装备有限公司 CVD 事业单元产
品经理、产品总监；2022 年 11 月至 2025 年 4 月担任北京北方华创微电子装备
有限公司 FEP 事业单元副总经理；2025 年 4 月至今担任北京北方华创微电子装
备有限公司 CEO OFFICE 主任。
截至本公告日，邓晓军先生未直接持有公司股份，现担任公司持股 5%以上
股份的股东北方华创科技集团股份有限公司的下属子公司北京北方华创微电子
装备有限公司 CEO OFFICE 主任兼经营管理部部长。此外，与其他公司持股 5%
以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公
司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
历，国际金融专业。自 2008 年 7 月至 2010 年 3 月，为中天证券投资总部自营研
究员；2011 年 5 月至 2014 年 7 月，担任沈阳创业投资管理集团投资部长；2014
年 8 月至 2016 年 10 月，担任沈阳富创精密设备有限公司经营管理部长；2019
年 7 月至 2020 年 5 月，担任辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会秘书；2020
年 6 月至今，先后担任辽宁科发实业有限公司总经理助理、副总经理，现任法定
代表人、董事兼总经理。2024 年 7 月至今，担任公司董事。
截至本公告日，黄鹤女士未直接持有公司股份，现担任公司持股 5%以上股
份的股东辽宁科发实业有限公司法定代表人、董事兼总经理。此外，与其他公司
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不
存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
二、独立董事简历
士，二级教授，享受国务院政府特殊津贴，曾获日本东京大学 Fellow、世界陶瓷
科学院院士等殊荣。曾任清华大学教授、博士生导师、清华大学材料科学与工程
系（材料学院）系主任、新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室主任等。现任清华
大学-丰田公司联合研究中心学术委员会委员、欧洲陶瓷学会国际顾问委员会委
员、国际学术期刊《Coatings》主编。
截至本公告日，潘伟先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及
公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不
得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
学位，高级会计师、中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1986 年 8
月至 1992 年 12 月任沈阳飞机制造公司工学院企业管理教研室讲师；1993 年 1
月至 1994 年 12 月任东北国际投资有限公司项目经理；1995 年 1 月至 1998 年 12
月任辽宁省财政厅会计师事务所项目经理；1999 年 1 月至 2007 年 12 月任辽宁
天健会计师事务所高级经理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月任万隆亚洲会计师事
务所辽宁分所副所长、所长；2010 年 1 月至 2013 年 5 月任国富浩华会计师事务
所合伙人、辽宁分所所长；2013 年 6 月至 2016 年 6 月任沈阳桃李面包股份有限
公司独立董事；2013 年 6 月至 2019 年 12 月任瑞华会计师事务所辽宁分所合伙
人、瑞华会计师事务所 IPO 内核小组成员；2019 年 12 月至 2023 年 12 月任中审
众环会计师事务所辽宁分所合伙人；2020 年 6 月至 2022 年 4 月，任锦州康泰润
滑油添加剂股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任辽宁东和新材股份有限
公司独立董事；2024 年 6 月至今任北京鑫启航管理咨询有限公司法定代表人。
截至本公告日，李宝玉先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东
及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的
不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
学历，经济法专业，三级律师。1992 年 8 月至 1994 年 4 月东北制药集团沈阳第
五制药厂法务；1994 年 4 月至 1998 年 11 月，辽宁腾达律师事务所律师；1998
年 11 月至 2002 年 4 月，辽宁同文律师事务所律师、合伙人、副主任；2002 年 4
月至今，北京隆安（沈阳）律师事务所律师、高级合伙人；2022 年 3 月至今，
担任公司独立董事。
截至本公告日，钟宇先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及
公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不
得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。

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