证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-049
杰创智能科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会延期暨增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具
体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。
投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同
意将该议案提交股东会审议。同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生
递交的《关于提请增加杰创智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会提
案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分募投项目结项、变更并将节
余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》作为新增临时提案，提交公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定：单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书
面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提
案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公
告披露日，孙超先生合计持有公司股份 2,255.75 万股，占公司股本总额 15，370.50
万股的 14.68%。董事会认为孙超先生符合提出增加股东会临时提案的条件，其提
出的增加 2025 年第二次临时股东会提案的内容属于股东会职权范畴，具有明确
议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故同意将上述
临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会一并审议。
除会议日期延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》中列明的其他事项不变。现将公司 2025 年第二次临时股东会补充通知公告
如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次 2025 年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金
投入新项目的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案中第 1、2、3 提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东。
提案 2.01、2.02、2.03 属于特别提案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室
邮政编码：510535
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杰创智能科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 ?是 ?否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话
登记；
公司传真：020-83982123
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
附件三：《授权委托书》
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技
股份有限公司 2025 年 6 月 17 日 14:30 时召开的 2025 年第二次临时股东会，并
代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具
体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请将表决意见以“√”填在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超
募资金投入新项目的议案》
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。
首页
微信公众号
证券之星APP
