证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位董事。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董
事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》
（公
告编号 2025-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号 2025-024）。
《中国出版传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公
告》（公告编号 2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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