证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27
成都高新发展股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2024年度股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相
关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
会期半天。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年6月19日
（七）出席对象：
于股权登记日2025年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公
司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
本次股东大会均为非累积投票提案
《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的 √
议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 √
度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
以上审议事项，已经本公司第九届董事会第一次会议、第九届董
事会第五次临时会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第三
次临时会议审议通过。
本次股东大会审议事项之相关内容详见本公司于2025年4月25
日、2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第九届董
事会第一次会议决议公告》（2025-12）、《成都高新发展股份有限
公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23）、《成都
高新发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》
（2025-13）、《成都高新发展股份有限公司第九届监事会第三次临
时会议决议公告》（2025-24）、《2024年年度报告摘要》（2025-14）、
《2024年年度报告》（2025-15）、《成都高新发展股份有限公司关
于2024年度利润分配方案的公告》（2025-16）、《成都高新发展股
份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方
案的公告》（2025-25）、《成都高新发展股份有限公司关于拟续聘
上述议案6.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
上述议案5.00、10.00、11.00属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
此外，独立董事将在本次股东大会上述职。每位独立董事的《独
立董事2024年度述职报告》已于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网。
三、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，
传真或信函登记请注明“高新发展2024年度股东大会参会登记”字样
并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）及委托
人身份证复印件；
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，
代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托
书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照
复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登记时间：2025年6月24日、6月25日和6月26日9:00至17:30
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316 （028）85184100
传真：（028）85184099
邮箱：cdgxfz000628@163.com
联系人：王华清、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股
份有限公司 2024 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案
《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>
的议案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会
议事规则>的议案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度
中期分红方案的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构的议案》
委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：
委托人股票账户号： 委托人股权登记日持股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
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