证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-050
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于 2025 年 6
月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生
主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元人民币（含税，不含审计期间交
通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 20 万元。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
(二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析
报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
第二届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司监事会
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