证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-027
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2025 年 6 月 2 日发出书面会议通知（经全体董事一致
同意，豁免本次会议通知期限），并于 2025 年 6 月 6 日在公司会议
室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
同意提名林立、张则胜为公司第四届董事会非独立董事候选人。
通过对上述两名非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董事的
资格，符合担任公司非独立董事任职要求。肖祖发、朱宏因任期届满，
在新一届董事会非独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司
董事。
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
（1）提名林立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述两位非独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司
第四届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届
董事会任期届满为止。
本议案获得通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交股
东大会审议。
同意提名田利辉、李伟东为公司第四届董事会独立董事候选人。
通过对上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、兼职经历、专业
能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均符合独立性要求，符合
担任公司独立董事的任职资格与条件。俞胜法、郝作成因任期届满，
在新一届董事会独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司独
立董事。
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
（1）提名田利辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名李伟东先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合当前市场薪酬水平及公司经营实际状况，董事会同意独立董
事的税前津贴拟定为每人每年 20 万元人民币，对于兼任董事会审计
与关联交易委员会主任委员的独立董事，额外发放每年 5 万元人民币
津贴。
上述两位独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第
四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会
任期届满为止。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核
无异议后方可提交股东大会审议，两位候选人均已取得证券交易所颁
发的独立董事资格证书。
本议案获得通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交股
东大会审议。公司董事会薪酬与提名委员会出具了关于第四届董事会
独立董事候选人的审查意见。
案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相
关法律法规，修订《华林证券股份有限公司章程》。公司董事会同时
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变
更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通
过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记
最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原由监事会
行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计与关联交易委员会履
行。为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议
生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易
所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和
各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股
东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，
第三届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗
位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的
连贯性与合规性。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《<华林证券股份有限公司章程>修订条款对照表
（2025 年 6 月）
》
及修订后的《华林证券股份有限公司章程（2025 年 6 月）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
名的议案》
同意修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》，同时更
名为《华林证券股份有限公司股东会议事规则》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《<华林证券股份有限公司股东会议事规则>修订条款对照表
（2025 年 6 月）》及修订后的《华林证券股份有限公司股东会议事
规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《<华林证券股份有限公司董事会议事规则>修订条款对照表
（2025 年 6 月）》及修订后的《华林证券股份有限公司董事会议事
规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议事规则>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相
关法律法规，修订《华林证券股份有限公司审计与关联交易委员会议
事规则》。公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效后，原由监事
会承担的职责将正式转由董事会审计与关联交易委员会履行。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司独立董事制度（2025 年 6 月）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟于 2025 年 6 月 24 日（周二）14:30 通过现场及网络投票相
结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
决议；
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日
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