证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-037
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次（临时）会议通知及补充通知于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发
出，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出
席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳
市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及
摘要的议案》。
关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》。
关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司
（三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。
关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第二次（临时）股东大会，会议采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》
（刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资
讯网）。
三、备查文件
决议；
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日
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