证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23
成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮
件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴
大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、
马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席
漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。
会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>
的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订，
修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份
有限公司章程修正案（2025 年 6 月）》。提请股东大会授权公司管
理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会
议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司股东会议事规
则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会议事规
则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制
度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制机制，优化公司
治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，
会议同意对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对议案进行逐项
表决，表决结果如下：
委员会工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度
中期分红方案的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方
案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有
限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的
公告》（2025-25）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2025 年度财务
报告和内部控制进行审计。2025 年度报告审计费用为 90 万元（含税）
，
其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计费用 27 万元（含
税），与上期审计费用一致（具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮
资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计会
计师事务所的公告》（2025-26））。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员
会审议通过。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。该
次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第九届董事会第五次临时会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。
特此公告。
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