证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-020
上海宏力达信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公
司章程》于 2025 年 5 月 30 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主
持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，同意公司不
再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用。为保证公司正常运作，在股东大会审议通过本议案
前，公司第三届监事会和监事仍应按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司监事会
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