证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）
于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、
电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案；
同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）
为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人。
此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票
制。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的
议案；
同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为：
耿玮、穆海林、胡伟共 3 人。
此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票
制。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案；
同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会
审议通过。
《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待
股东会审议通过前述修改《公司章程》的议案后方可生效。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
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