证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-010
东方通信股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十五次会议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 6 日
以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于调整公司 2024 年年度股东大会召开日期的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2025 年 6 月
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为 2025-011 的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》
。
（二）关于择机出售交易性金融资产的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
同意授权公司管理层在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所
证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有
限公司部分股票资产。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为临 2025-012 的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性
金融资产的公告》
。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二五年六月六日
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