华达汽车科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZH O N G X I N G H U A CE RT I F I E D PU B L I C AC C O U N TA NT S LL P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于华达汽车科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
中兴华核字（2025）第 020066 号
华达汽车科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）
编制的截止2025年5月30日的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专
项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》的有关规定编制专项说明是华达科技公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，
保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专
项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、
询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华达科技公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
关规定，在所有重大方面公允反映了华达科技公司截止 2025 年 5 月 30 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华达科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成
的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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华达汽车科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
华达汽车科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
现根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和贵所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），本公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）10,206,185 股，发行价格为每股 29.10 元，募集资金总额 296,999,983.50 元。扣
除财务顾问费及承销费用 2,400,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 294,599,983.50
元，已由中泰证券股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日存入公司开立在中国工商银行泰州靖江
分行账号为 1115120129300818573 的人民币账户。本次发行费用人民币 11,505,548.24 元（不
含增值税），公司本次募集资金净额为 285,494,435.26 元。上述资金到位情况业经中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2025）第 020008 号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
使用金额占全部募集配
序号 项目名称 承诺募集资金投资额
套资金金额的比例
支付本次交易现金对价
及中介机构费用
合 计 29,700.00 100.00%
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至 2025 年 5 月 30 日止，自筹资金实际投资额 108,116,982.40 元。具体情况如下：
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