股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-030
中国光大银行股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月27日（星期五）
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人
中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15 点 00 分
召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25、
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
资预算的议案
酬的议案
监事薪酬的议案
议案
注：本次会议还将听取本行 2024 年度关联交易情况报告、2024 年度独立董事述职报告、监
事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价报告、监事会及监事 2024 年度履职监督评价报
告、监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职监督评价报告、2024 年度大股东评估情况
报告。
（二）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本行 2024 年 12 月 17 日召开的第九届监事会第
十七次会议、2025 年 2 月 24 日召开的第九届董事会第二十五次会议
和第九届监事会第十八次会议、2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事
会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议、2025 年 5 月 29 日
召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告的具体
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.cebbank.com）
，以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（三）特别决议议案：无
（四）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会和投票，本行拟使用上证所信息网络有限公司提供
的股东大会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到提醒后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
四、会议出席对象
（一）本行股东
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601818 光大银行 2025/6/19
H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
（二）本行董事、监事和高级管理人员
（三）本行聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）A 股股东登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（格式见附件 1）、身份证或有效身份证明文件、
股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法
定代表人的书面授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证或有效身
份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、电子邮件或亲自送达方式办
理登记（格式见附件 3）。
（二）H 股股东登记手续
详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
（三）现场登记时间
拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记手续
而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的
参会文件原件和/或复印件，接受参会资格审核。
（四）登记地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室
通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大银行董事会
办公室（邮编：100033）
电话：010-63636388
电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com
六、其他事项
出席本次现场会议的所有股东费用自理。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
附件 1：
法定代表人身份证明书
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2025 年
会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
特此确认。
股东名称：
（公章）
年 月 日
附件 2：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
资预算的议案
酬的议案
监事薪酬的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
中国光大银行股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写） 邮编：
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东账户号码
电
联系人 传真
话
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
本行（电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。
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