证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-045
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于
于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁
列先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目投入系公司根据经
营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率，
进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整履行了必要的决策程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊
载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更部分可转债募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会、“荣 23 转债”债券持有人会议审议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
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