证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-040
无锡市金杨新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日
以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生
以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新
材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工
商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司
法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章
程》及其附件的部分条款进行修订和完善并办理工商变更登记。
根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年
现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩
余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股
转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股。现
已实施完毕，对注册资本进行修改。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，对现行公司以下制度进行了修订和完善。
本议案需逐项表决，相关表决情况如下：
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度。
本议案中 2.1-2.10 子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
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