证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-032
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议通知及材
料分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 3 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 6
月 6 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向广州银
行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提
供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为
公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国银
行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额
度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为
公司签署与之有关的各项法律性文件。
议案一、议案二具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责
任担保的公告》（公告编号：临 2025-033）。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公
告编号：临 2025-034）。
特此公告。
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