证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-037
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议通知于 2025 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 6
月 6 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。
（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
是合法、有效的。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注
册资本及修改<公司章程>的公告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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