证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：
（临）2025-044
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方
式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方
式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议；
董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视
频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》规
定应进行董事会换届选举。经公司实际控制人中国盐业集团有限公司
提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审
查，同意提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 人为公司第
九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员
会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，同意提名胡书
亚、赵艳灵及李强 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任
期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
根据《公司法》《企业民主管理规定》及《公司章程》相关规定，
经公司七届职工代表大会组长联席会议提名，职工代表大会无记名投
票选举，选举马占玉同志为公司职工董事，共同组成公司第九届董事
会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。
该议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过（董事
会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提
名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核。通过对提名候选人情
况的认真了解，独立董事候选人胡书亚、李强、赵艳灵，非独立董事
周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁符合上市公司董事任职资格，
能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，
以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意将
本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》
为进一步优化公司治理结构，充分调动独立董事积极性，使其更好的
履行勤勉尽责的义务，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，
公司董事会结合所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公
司实际情况，第九届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含
税）。本事项符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》《公司独立董事制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、
《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信
息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》
（2025 年 4 月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，公司同时对
部分内部治理制度进行修订。
（一）修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）修订《独立董事制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）修订《董事会秘书管理办法》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）修订《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（二）、
（三）
、（四）项制度经董事会审议批准后，尚需提交公
司股东会审议。其他制度经董事会审议批准后实施。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
各项制度全文。
五、
《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务
人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民
共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理
办法》及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中盐内蒙古化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二及第四（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司股
东会审议批准。
特此公告。
附件：董事候选人及职工董事简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
附件：董事候选人及职工董事简历
非独立董事 5 人：
周 杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高
级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任
安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市
工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中
盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党
委副书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、执行董
事，中盐化工党委书记、董事长。
乔雪莲：女，1972 年 12 月出生，博士研究生学历，教授级高级经济
师。历任新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长、
新疆能源（集团）产业链有限公司党总支书记、董事长，新疆能源研究院
院长；现任中国盐业集团有限公司投资发展部部长、中盐工程技术研究院
董事长、中盐盐穴综合利用股份有限公司董事长、中盐化工董事。
王广斌：男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，2019 年 10 月，入选内蒙古自治区“321 人才工程”第二层人才。
历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，
中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业
股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐化工副总
经理。现任中盐化工党委副书记、董事、总经理。
杨廷文：男，1972 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中
盐安徽红四方股份有限公司新区临时生产部常务副部长、新区制造部副部
长、生产中心副主任、副总工程师；中盐昆山有限公司副总经理、中盐昆
山有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中盐昆山有限公司党委副书
记、董事、总经理（法定代表人、主持工作），兼任昆山宝盐气体有限公
司执行董事（法定代表人）
，昆山市热能有限公司董事。
王吉锁：男，1967 年 10 月出生，大学理学学士，工程师。历任定远
县化肥厂生产技术科科长、副厂长；安徽海丰精细化工股份有限公司定远
分公司副总经理、安徽海丰精细化工股份有限公司发展部工程师、合成车
间副主任；中盐安徽红四方股份有限公司合成氨二厂厂长、合成氨厂长、
合成氨车间主任，中盐安徽红四方股份有限公司党委委员、总经理助理兼
生产中心主任，中盐安徽红四方股份有限公司副总经理。现任中盐企业专
职外部董事，中盐化工董事。
独立董事 3 人：
胡书亚（化工专业）：女，1961 年 11 月出生，学士学位，教授级高
级工程师，曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事
化工设计工作，在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、
氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩；曾
担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦
等国外氨碱项目的设计经理；在联碱领域先后承担国内三个大型联碱工程
的设计经理及专业审核工作；在天然碱领域分别承担土耳其、博兹瓦纳、
美国等国家超大型天然碱加工项目中担任设计经理。参与项目曾获国家及
行业协会颁发的科技进步一等奖、二等奖，国家工程设计银质奖、行业优
秀工程设计一等奖等；并有多项获得行业协会认定的专有技术；参与《纯
碱工学》第三版的编审工作并编写多个技术进步章节；在化工领域中积累
了非常丰富的经验。
赵艳灵（会计专业）：女，1967 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、
注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家，现为大华会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任内蒙古分所执行合伙人。1998 年
开始从事注册会计师业务，长期专注于上市公司、IPO 审计、资产重组、
再融资及咨询业务，积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计
工作 23 年来，组织、主持 IPO、上市公司审计 10 多家。近几年担任内蒙
君正年报及内控审计、大唐药业、赛科星等公司年报审计的签字合伙人。
多年为上市公司、国有企业、高新企业提供财务尽职调查、审计、咨询服
务，涉猎行业广泛。
李强（法律专业）
：男，1976 年 12 月出生，中国政法大学法律硕士，
现任北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（内蒙古）律师事务所主
任，担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委
员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业
方案，企业合规风险防控等。对刑法、民法典、公司法有深入研究，成功
代理诸多疑难复杂及标的过亿元的民商事案件及重大刑事案件，具有丰富
的处理公司各类纠纷案件的经验。多年为呼和浩特市政府、呼和浩特市公
安局、卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司、内蒙古金融资产管理有限公
司、兴业银行、格林豪泰酒店（中国）有限公司、大唐新能源、大唐国际
托电公司、交通银行、民生银行、光大银行、包商银行、农业发展银行等
提供法律服务。
职工董事 1 人：
马占玉，男，回族，1971 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级
技师、化工高级工程师。历任宁夏沙湖纸业集团公司车间副主任、主任、
分厂厂长，鼎天化工公司经理，陕西榆林市榆电阳光有限公司总经理，四
川茂县新纪元电冶有限公司总经理，宁夏中宁新世纪、河南玉典电冶、石
嘴山鹏胜化工、中宁兴尔泰化工、吴忠市常信化工总工程师、项目负责人，
中盐吉兰泰盐化集团有限公司电石厂厂长，宁夏瑞利祥电石厂厂长，乌海
兴源电石厂厂长，中盐化工电石厂厂长，中盐化工副总工程师兼生产管理
部副部长，现任中盐内蒙古化工工会主席。
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