证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-029
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第九次会议
于 2025 年 5 月 30 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，
于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实
到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘
振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限
公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下：
议案》
。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
置募集资金进行现金管理的议案》
，同意在确保不影响募集资金投资计划的前
-1-
提下，使用不超过人民币 25 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。
具体内容详见同日披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》
（公告编号：2025-031）
。
机股份有限公司法人授权委托管理办法>的议案》，同意公司制定的《中航直
升机股份有限公司法人授权委托管理办法》
。
特此公告。
备查：
中航直升机股份有限公司董事会
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