证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-080
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人，实到会
董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，
独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事 Marco
Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会
议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
同意选举周建军先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会
任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（1）战略决策与投融资管理委员会
同意选举周建军先生、王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、骆训杰先生为
委员，其中周建军先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（2）审计与风险控制委员会
同意选举吕伟先生、王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为
委员，其中吕伟先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（3）提名与人力资源规划委员会
同意选举王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、徐健男女士、Marco Kerschen
先生为委员，其中王春晖先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（4）薪酬与绩效考核委员会
同意选举陆银娣女士、王春晖先生、吕伟先生、陆志虹先生、Marco Kerschen
先生为委员，其中陆银娣女士为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意聘任张靓先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十
届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划
委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员
一致同意将本议案提交董事会审议。
（1）同意聘任冯闯先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与
公司第十届董事会任期一致；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（2）同意聘任骆训杰先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期
与公司第十届董事会任期一致；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（3）同意聘任李文骏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期
与公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划
委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员
一致同意将本议案提交董事会审议。
（1）同意聘任王冠先生为公司第十届董事会董事会秘书，任期与公司第十
届董事会任期一致；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（2）同意聘任刘玮女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任
期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
关于聘任公司第十届董事会秘书的议案，已于本次董事会召开前提交公司第
十届董事会提名与人力资源规划委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，
反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将聘任公司第十届董事会秘书的议案提交
董事会审议。
同意聘任孙剑先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第十届董事
会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划
委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员
一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员
会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致
同意将本议案提交董事会审议。
同意聘任杨庆女士为公司总审计师（审计负责人），任期与公司第十届董事
会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员
会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致
同意将本议案提交董事会审议。
上述人员简历详见公司于同日披露的编号为 ls2025-082 之《南京医药股份有
限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审
计负责人）、证券事务代表的公告》。
特此公告
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