证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-024
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和召集情况
（1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午15:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共263名，代表股份468,445,034股，占公司
股份总数的40.826%。
现场出席股东会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数460,940,209
股，占公司股份总数的40.172%。
通过网络投票的股东259人，代表有表决权的股份数7,504,825股，占公司股份总数
的0.654％。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举吴培服先生、吴迪先生、邹雪梅女士为公司第六
届董事会非独立董事，表决结果如下：
表决结果：同意 465,142,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.295%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,201,920 股，占出席会议中小股东所持股份
的 55.99%。
表决结果：同意 465,123,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.291%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,183,284 股，占出席会议中小股东所持股份
的 55.741%。
表决结果：同意 465,160,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.299%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,220,480 股，占出席会议中小股东所持股份
的 56.237%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的
议案》
本议案采取了累积投票表决，选举黄力先生、吕忆农先生、程银春先生为公司第六
届董事会独立董事，表决结果如下：
表决结果：同意 465,181,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.303%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,240,868 股，占出席会议中小股东所持股份
的 56.509%。
表决结果：同意 465,161,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.299%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,221,659 股，占出席会议中小股东所持股份
的 56.253%。
表决结果：同意 465,122,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.291%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,182,706 股，占出席会议中小股东所持股份
的 55.734%。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：466,204,452 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.522%；2,061,282
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.440%；179,300 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.038%。
中小投资者表决情况为：同意 5,264,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 70.145％；反对 2,061,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 27.467％；弃权 179,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.389％。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：462,159,267 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.658%；6,104,867
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.303%；180,900 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.039%。
中小投资者表决情况为：同意 1,219,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 16.2444％；反对 6,104,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 81.346％；弃权 180,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.410％。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：462,234,867 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.674%；6,030,867
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.287%；179,300 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.038%。
中小投资者表决情况为：同意 1,294,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.251％；反对 6,030,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 80.360％；弃权 179,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.389％。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：462,249,367 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.677%；6,017,367
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.285%；178,300 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.038%。
中小投资者表决情况为：同意 1,309,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.444％；反对 6,017,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 80.180％；弃权 178,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.376％。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：462,164,867 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.659%；6,118,167
股反对，占与会有表决权股份总数的 1.306%；162,000 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.035%。
中小投资者表决情况为：同意 1,224,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 16.318％；反对 6,118,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 81.523％；弃权 162,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.159％。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》
，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
；
《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会法律意见书》
。
特此公告。
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