证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年年度股
东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
√作为投票对
象的子议案数
（4）
特别强调事项：
会议审议通过；8-10 提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案 8
已经第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 4
月 18 日、2025 年 6 月 5 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》）。
中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收。
邮编：100193
(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
力投票”。
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2024 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
√作为投票对
《关于制定并修订公司部分治理制度的议
案》
（4）
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
注：1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项，多选无效。
位公章。
附件 3：
个人股东身份证
个人股东姓名或法人股
号码/法人股东营
东名称（全称）
业执照号码
股东账号 持股数量
与会人员姓名 身份证号码
与会人员联系电话 电子邮箱
是否委托
联系地址
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
传真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，
不接受电话登记。
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