广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹
划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100%
股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效
的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况
具体说明如下：
一、建立内幕信息知情人管理制度
公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议审议
通过了《广州迈普再生医学科技股份有限公司内幕信息知情人管理制
度》，公司按照该制度规范公司的内幕信息管理。
二、签署保密条款
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司在与交易对方签署的
保密协议和交易协议中明确约定对本次交易采取严格的保密措施，除
非根据法律、法规的规定或者履行本次交易所必需，不得向任何其他
第三方披露本次交易的情况。
此外，公司将在与拟聘请的独立财务顾问、专项法律顾问、审计
机构和资产评估机构等中介机构签署的协议中约定保密条款或单独
签署保密协议。
三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管
理
在本次交易过程中，公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情
况主要如下：
了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记，制作了《内幕信息
知情人登记表》《交易进程备忘录》，并将内幕信息知情人名单向深
圳证券交易所进行了上报。
理工作，多次督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或
者建议他人买卖公司股票。
综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制
定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，与交易
对方签署了保密条款，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密
义务。
特此说明。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
