中航重机股份有限公司
会议文件
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目 录
中航重机股份有限公司
一、会议时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）上午 9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份
有限公司 307 会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
（举手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
全体股东逐项审议上述议案（10min）
三、全体股东对各项议案进行表决
见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
议案一
关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》已经公司第七
届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-024）。
以上议案，请予以逐项审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案二
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于选举董事的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于更换董事的公告》（2025-034）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
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