证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-045 号
中国外运股份有限公司
股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
场 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
出席会议的股东和代理人人数 437
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,171,913,405
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 80.8322
股份总数的比例（%）
出席会议的股东和代理人人数 1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 765,783,168
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 37.9800
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025 年第一次 A 股类别股东大会和
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事
会召集召开，由公司董事长张翼先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
良先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席
会议，董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议；
林先生、范肇平先生全部出席会议；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）2025 年第一次 A 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,170,728,992 99.9716 1,094,055 0.0262 90,358 0.0022
上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）2025 年第一次 H 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 765,783,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：谭四军、王秀淼
公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中国外运股份有限公司董事会
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