证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038
成都坤恒顺维科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 63,695,742
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,673,183 99.9645 22,559 0.0355 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,083,777 99.9505 9,451 0.0495 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,844,271 99.8804 22,559 0.1196 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张吉林先生
事会非独立董事
选举黄永刚先生
事会非独立董事
选举李文军先生
事会非独立董事
选举王川先生为
会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举樊勇先生为
会独立董事
选举吴冬升先生
事会独立董事
选举逯东先生为
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
度利润分配
方案的议案
关于确定公
司 2025 年
度董事薪酬
的议案
关于续聘公
司 2025 年
度审计机构
的议案
关于为公司
及董事、监
事、高级管
理人员等购
买责任险的
议案
选举张吉林
先生为公司
会非独立董
事
选举黄永刚
先生为公司
会非独立董
事
选举李文军
先生为公司
会非独立董
事
选举王川先
生为公司第
四届董事会
非独立董事
生为公司第
四届董事会
独立董事
选举吴冬升
先生为公司
第四届董事
会独立董事
选举逯东先
生为公司第
四届董事会
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
议案 12 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川、赵燕、牟
兰
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈旸律师、余松竹律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
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