重庆千里科技股份有限公司
会议资料
二○二五年六月
重庆千里科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
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会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束
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关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司收到控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具
的《推荐函》，因工作调整，王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会
各相关职务，推荐徐鸿鹄先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，并接替王
梦麟女士董事会专门委员会相关职务。徐鸿鹄先生的任职期限自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
公司董事会提名委员会对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审查，认为其符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管
规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的能力。
该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
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附件：候选人简历
徐鸿鹄，男，1974 年 7 月出生，重庆工商管理硕士学院工商管理专业研究
生学历。曾任重庆两江新区党工委宣传部部长、城市发展部部长、政务中心主任、
金融发展局局长，重庆两江金融发展有限公司党委书记、董事长、总经理。深耕
于资本投资、风险管理等领域工作。现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党
委委员、副总经理。
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