证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-040
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4日以现场结
合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监
事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符
合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件
暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润
分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的
公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供
担保额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公
告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
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