证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-050
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件、传真的
方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四
十七次会议通知》；2025 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第四十七次会议（以下
简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”
）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议
案》
公司子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）因经营需
要拟向中国银行股份有限公司溧水支行申请人民币为 950 万元的综合授信，授信
期限为 18 个月。现公司拟按 89.8279%的股权比例为其中的 850 万元提供担保，
其余金额由其他股东按照股权比例提供担保。担保期限为自担保合同生效之日起
至债务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为都乐制冷获取必要的资金支
持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事
长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签
署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的
财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东
的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过《关于为公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司提
供担保的议案》
公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称“维尔利能源”）
拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1,000 万元的综合授信，授
信期限为一年。公司拟为上述授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起
至债务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为维尔利能源获取必要的资金
支持，有助于维尔利能源经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或
董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，
签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为
的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股
东的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
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