证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-50
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。
召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东
会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
截至 2025 年 5 月 29 日（本次股东大会股权登记日），公司总股份数为
律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份
为 185,096,400 股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 57,481,377 股，占公司
有表决权股份总数的 31.0548％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 52,730,176 股，占公司有表决权股份总数的 28.4880％。通过网络投票的
股东 131 人，
代表股份 4,751,201 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5669％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 8,261,848 股，占公
司有表决权股份总数的 4.4635％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，
代表股份 3,510,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.8967％。通过网络投
票的中小股东 131 人，代表股份 4,751,201 股，占公司有表决权股份总数的
席了本次会议。
本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师
现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下
提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同 意 57,326,077 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0494％。
中小股东总表决情况：
同意 8,106,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.5360％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437％。
表决结果：表决通过。
提案 2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同 意 57,326,077 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0494％。
中小股东总表决情况：
同意 8,106,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.5360％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437％。
表决结果：表决通过。
提案 3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同 意 57,169,277 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.3222％。
中小股东总表决情况：
同意 7,949,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.5360％；弃权 185,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2416％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司
法》
《股东会规则》
《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见》；
特此公告。
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