证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-37
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
月26日9:15—15:00期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述第6项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东
大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
上述提案详见公司于2025年4月28日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事
会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《第
十届监事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-25）、
《2024年年度报告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
登记时间：
楼董事会办公室。
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月26日（现场股东大
会结束当日）下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2024年度股东大会，并行使表决权。
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：
委托方持股数： 委托方股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》
若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
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