证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-026
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年
第六次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪
绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风
电场项目的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-027）
。
会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设
盘州市落喜河风电场项目，建设规模为 120MW，总投资为 72,117 万元。
二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大
龙潭一期农业光伏电站项目的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-027）
。
会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设
盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量为 50MW，建
设安装容量为 68.05MWp，总投资为 24,127 万元。
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三、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-028）
。
根据《中华人民共和国公司法》
、中国证监会《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文
件规定，会议同意取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》
，并对《公
司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改，同意
提交公司股东大会审议。
四、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份关联
交易公允决策制度》
。
根据取消监事会工作要求，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司
关联交易公允决策制度》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。
五、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份募集
资金管理制度》
。
为进一步加强公司募集资金用途改变和使用进度管理，提高募集资金
使用效益，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》
部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。
六、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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为进一步加强和规范公司风险管理工作，建立系统规范、控制有效的
风险管理体系，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司全面风
险管理办法（试行）
》。
七、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-029）
。
会议同意公司于 2025 年 6 月 26 日，在贵州省盘州市红果经济开发区
干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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