证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-013
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2025
年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送
达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次
董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》
同意选举陈加富先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，尚
需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的信息将另行公告。
(二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈加富先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
附：陈加富先生简历
陈加富先生，男，1968 年出生，研究生学历，主管药师，执业药师。曾任
北京同仁堂制药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理，同仁堂科技董事、
总经理。拟任本公司董事、总经理。
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