证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于
（以下简称“《公司
法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗
科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事
会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事
会由 6 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董
事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十六次
会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾
冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁
文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。
董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。
上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起计算。
二、其他说明
公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定
的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所
惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，
独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且与公司及公司控股股东不存在
关联关系。
为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项
前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
科学历。1983 年 11 月至 1996 年 4 月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任
大中华区总经理；1996 年 5 月至 1996 年 9 月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，
担任大中华区总经理；1997 年 7 月至 2019 年 6 月担任合富生化科技股份有限公
司执行长；2000 年 10 月至 2019 年 3 月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公
司（公司前身）执行长；2002 年至今担任 Co-Wealth Holding Co.，LTd 董事；
今担任合富投资股份有限公司董事；2009 年 4 月至 2022 年 9 月担任马克投资股
份有限公司董事；2009 年 4 月至 2023 年 11 月担任文维投资股份有限公司、乐
利投资股份有限公司董事；2009 年 4 月至今担任杰立投资股份有限公司董事；
海）有限公司总经理；2019 年 4 月至今担任公司董事长；2020 年 11 月至 2023
年 4 月担任康永企业管理（上海）有限公司总经理；2023 年 7 月至今担任合富
（上海）医疗技术有限公司董事。
本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月，任职于中国台湾优利系统股份有限公
司，担任业务部协理；1997 年 7 月至今担任合富生化科技股份有限公司董事长；
董事长；2000 年 10 月至 2022 年 8 月担任 Cowealth BVI 董事；2003 年 1 月至
医疗控股股份有限公司董事长；2007 年 12 月至今担任合富（香港）控股有限公
司董事；2009 年 4 月至 2022 年 5 月担任马可投资股份有限公司董事长；2009
年 4 月至 2023 年 11 月担任文维投资股份有限公司、乐利投资股份有限公司董事
长；2009 年 4 月至今担任杰立投资股份有限公司董事长；2009 年 5 月至今担任
合富投资股份有限公司董事长；担任 Crown Technology Co.，Ltd 董事；2016
年 7 月至今担任中华卫生医疗协会秘书长；2019 年 3 月担任康君咨询管理（上
海）有限公司的法定代表人和执行董事；2019 年 4 月至今担任公司总经理；2020
年 5 月至今担任上海市台湾同胞投资企业协会副会长；2020 年 8 月至今担任上
海市台协大健康行业工委会主委；2020 年 11 月至 2023 年 4 月担任康永企业管
理（上海）有限公司的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务
专业委员会副主任；2021 年 8 月担任中华安养照护协会秘书长；2022 年 8 月至
津市台湾同胞投资企业协会常务副会长，2022 年 8 月至今担任天津市台湾同胞
投资企业协会大健康行业工委会主委；2023 年 5 月担任全国台湾同胞投资企业
联谊会副会长；2023 年 7 月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司董事长。
硕士学历。2000 年至 2003 年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004
年至 2006，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006 年至今
历任公司经理、财务总监和战略部总监；2008 年至今担任 Replay Fortune
International Ltd.董事；2019 年 4 月至今担任公司董事；2022 年 4 月至今担
任公司副总经理。
学历。1993 年至 1999 年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担
任审计经理；2001 年至 2016 年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易
所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人
力资源部负责人，董事总经理；2021 年至 2024 年 10 月，担任中金基金管理有
限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，
北京和旭养老服务有限公司董事及经理；2022 年 4 月至今担任公司董事。
博士学历。1995 年 5 月至 2024 年 5 月担任台湾证券交易所上市审议外部委员；
湾大学会计研究所所长；2003 年 8 月至 2006 年 7 月担任台湾大学会计学系主任；
任财团法人会计研究发展基金会财务会计准则委员会会计问题研议小组委员；
会执行长；2010 年 3 月至 2013 年 3 月担任财团法人会计研究发展基金会财务会
计准则委员会主任委员；2010 年 3 月至今担任财团法人会计研究发展基金会台
湾财务报导准则委员会顾问；2023 年 3 月至今担任财团法人会计研究发展基金
会永续准则委员会委员；2018 年 6 月 15 日至今担任创惟科技股份有限公司（境
外上市）独立董事；2019 年 7 月 1 日至今担任裕隆汽车制造股份有限公司（境
外上市）独立董事；2023 年 9 月 10 日至今担任财团法人鑫淼教育基金会董事；
担任新月书局股份有限公司董事长。
大学学历。1979 年至 1997 年历任林口长庚纪念医院外科住院医师、骨科住院医
师、骨骼主任；1998 年至 2003 年担任基隆长庚纪念医院院长；2003 年至 2012
年 2 月担任林口长庚纪念医院执行副院长；2012 年 2 月 5 日至 2016 年 6 月 30
日担任林口长庚纪念医院院长；2016 年 7 月 1 日至今担任林口长庚纪念医院名
誉院长；1998 年 7 月 1 日至今担任长庚大学董事；1999 年 7 月 1 日至今担任长
庚大学教授；2017 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 31 日担任中国台湾医院协会理事
长；2023 年 9 月 1 日至今担任中国台湾医院协会名誉理事长；2023 年 10 月 29
日至今担任亚太肌肉骨骼感染学会理事长。
首页
微信公众号
证券之星APP
