证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会
第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事
规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》修订情况说明如下：
一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保
护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》修订，主要修订内容如下：
（1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的
是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、
更换时限及法律责任等。
（2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定
控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相
关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
（3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13 名改为 9 名，其中独立董事由
人数，由 9 人改为 5 人，其中，党委书记 1 人，党委副书记 1 人（由党员总经理担任），
专职副书记 1 人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1 人，工会主席 1 人（由专职党
委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以
及公司董事会认定的其他人员。
（4）完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增专节规定董事会专门委员会，
公司章程中明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责
和组成；新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职
责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事任职资格、职工董事设
置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
（5）明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配内容、聘
用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。
（6）“股东大会”全部修改为“股东会”。
（7）删除所有“监事会”“监事”等内容。
根据上述《公司章程》修订内容，结合最新法律、法规及监管要求，同步修订《股
东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订对整体结构、全部内容进行归纳整理，修订内容较多。修订后内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》
（2025 年 6 月修订）
《股东会议事规则》
（2025
年 6 月修订）
《董事会议事规则》
（2025 年 6 月修订）。原《公司章程》
《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》废止。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
