证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021
浙江信凯科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于
现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2024 年年度股东会
（二） 股东会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开的日期与时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25
日 9:15-15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
委托他人出席现场会议行使表决权。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
（七） 会议出席对象
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（八） 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信
凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 本次股东会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年
度审计机构的议案
关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提
供授信担保的议案
√（逐项表决，作为
数：6）
（二）除议案 2.00 外其他议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 10.00、子议案 11.02 至 11.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 11.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一） 登记时间：2025 年 6 月 24 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15
（二） 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股
份有限公司会议室
（三） 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话
登记。
（四） 登记手续：
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2025 年 6 月 24 日下午
行确认，联系电话：0571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2024 年年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭
区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件
电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2024 年年度股东会”。
（五） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投
票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司
联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交
授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
浙江信凯科技集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
浙江信凯科技集团股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年6月25日
举行的浙江信凯科技集团股份有限公司2024年年度股东会，在会议上代表本人/本单
位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作
明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位
承担。
备注
提案
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2025年度审计机构的议案
关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬
方案的议案
关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬
方案的议案
关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供授信担保的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
√（逐项表决，
议案数：6）
注：
表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数量： 股受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
浙江信凯科技集团股份有限公司
截至2025年6月18日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有浙江信凯科技集团股份
有限公司（股票代码：001335）股票，现登记参加公司2024年年度股东会。
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系地址
联系邮箱
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
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