证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-017
正元地理信息集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告〉的议案》
《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各
局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
局院、控股公司日常关联交易的议案》
《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议
案》
《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划为子公司办
理 2025 年度银行授信提供担保的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议
通过，其中议案 2、议案 11 经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告或文
件 。 公 司 将 在 2024 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载股东大会会议资料。
案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688509 正元地信 2025/6/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式和登记时间
盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表
人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人
出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。
的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委
托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。
照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、
负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法
人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、非法人组织
股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回
执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。
方式进行登记，登记时间应不迟于 2025 年 6 月 23 日（星期一）17:00，电子邮
件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过以上方式登
记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理
登记。
（二）登记地点、会议联系方式
登记地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司董事会办公室、证券事
务部
邮政地址：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼正元地信（邮编 101300）
联系人：宋彦策、于江宾
联系电话：010-50863173
邮箱：zyxp@cmgb.cn
六、 其他事项
股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 1
授权委托书
正元地理信息集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事述职报
告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事席月民
述职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事解小雨
述职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事马飞述
职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要
的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配方案的
议案》
《关于〈公司 2024 年度财务决算报告
及 2025 年度财务预算报告〉的议案》
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
《关于确认公司 2024 年度与中国冶金
常关联交易超出预计部分的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交
易的议案》
《关于预计公司 2025 年度与中国冶金
常关联交易的议案》
《关于预计公司 2025 年度与其他关联
人日常关联交易的议案》
《关于公司申请 2025 年度银行授信计
授信提供担保的议案》
《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的
议案》
《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决，并在对应位置打“√”。对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
正元地理信息集团股份有限公司
正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：
本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于 2025 年 6 月 25 日
（星期三）14:00 于公司会议室召开的 2024 年年度股东大会。
股东名称（姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
年 月 日
注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。
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