证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-024
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公
司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书
面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四次会议分别审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，具体内容
详见公司 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025 年 3
月）》。前述议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订在上次修订基础上予以
修订，两次修订合并提交股东大会审议。鉴于公司将取消监事会，因此将制度
名称变更为《董事薪酬管理制度》，并将与公司其他修订内部制度事项合并提交
公司股东大会审议。
监事会认为：变更后的公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需
求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续
发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-022）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
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