证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-061
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通
知于 2025 年 6 月 1 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 4 日上
午 8:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为推动自身投资价值提升，增强投资者回报，经审议拟将《未来三年股
东分红回报规划（2024 年-2026 年）》中的现金分红条件进行简化，并将现金方
式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例由 20%（含 20%）提高至 40%（含
后所余的税后利润）为正值、且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保
留意见审计报告的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的
可分配利润的 40%（含 40%）。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
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