证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-028
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
会议的通知。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三
楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
为提高公司及子公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用并确保募
集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过 1,500 万元（含 1,500
万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资产品期限不超过 12 个月安全性
高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大
额存单、银行理财产品等。上述额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实
施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，公司保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动所需资金
并确保资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元
（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过 3 年。上述
额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月的有效期内可
循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
根据公司战略规划与业务发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资
子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，本
次对外投资金额为 50 万美元（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管
理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香
港全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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