证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-054
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
会第四十二次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建
工控股”）推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄子俊先生
（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大
会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联
交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
（临 2025-055）。
于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（三）审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提
供担保暨关联交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公
告》（临 2025-056）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的
议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于全资所属公司之间增加抵押担保的公告》（临 2025-057）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-059）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
—2—
附件：
黄子俊先生个人简历
黄子俊先生，1977 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师，中
国注册会计师，中国注册税务师，重庆市会计领军人才，全国会计领
军人才，中共党员。曾任重庆旅游投资集团有限公司财务融资部部长，
重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部副部长、部长，重庆
国际物流集团有限公司党委委员、财务总监；现任公司党委委员、财
务总监，重庆建工控股党委委员、董事。
黄子俊先生除上述在重庆建工控股任职以外，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在其他关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
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