证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034
上海家化联合股份有限公司
关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司
及其附属企业日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属
于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对
关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立
董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。
本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上
海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
预计金额与
上年（前 上年（前
实际发生金
关联交易类别 关联人 次）预计金 次）实际
额差异较大
额 发生金额
的原因
向关联人销售商品 中国平安人寿股份有限公司 15,000 11,842
及提供劳务
深圳万里通网络信息技术有限公司 7,000 2,992
其他 8,000 2,728
小计 30,000 17,562 业务减少
平安集团相关业务员 6,000 5,239
接受保险服务 300 235
接受关联人提供的
劳务
其他 8,700 2,810
小计 15,000 8,284 业务减少
平安银行 20,000 91 存款减少
银行存款、理财产
平安资产管理有限责任公司 20,000 20,000
品、代发工资
小计 40,000 20,091
合计 85,000 45,937
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度日常关联交易如下：
单位：万元人民币
本年年 本次预
初至披 计金额
占同 露日与 与上年
上年实 占同类业
关联交易 本次预计 类业 关联人 实际发
关联人 际发生 务比例
类别 金额 务比 累计已 生金额
金额 （％）
例（%） 发生的 差异较
交易金 大的原
额 因
中国平安人
向关联人 寿股份有限 16,000 5,774 11,842 2.78%
销售商品 公司
及提供劳
务 深圳万里通 4,000 538 2,992 0.70%
网络信息技
术有限公司
其他 10,000 653 2,728 0.64%
小计 30,000 6,965 17,562 4.12%
平安集团相
关业务员
接受关联 接受保险服
人提供的 务
劳务
其他 6,700 1,092 2,810 1.42%
小计 15,000 3,674 8,284 4.18%
平安银行 20,000 22 91 0.03%
银行存款、 平安资产管
理财产品、 理有限责任 20,000 20,000 20,000 6.45%
代发工资 公司
及其他金
融服务 其他 - 0.00%
小计 40,000 20,022 20,091 6.48%
合计 85,000 30,661 45,937 2.78%
（四）2026年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公
司拟暂按2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行
时间自2026年1月1日起至股东会召开日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 中国平安保险（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：10001231-6；
企业性质：上市公司；
法定代表人：马明哲；
注册资本：人民币1,821,023.5万元；
主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；
历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公
司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992
年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名
为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证
券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、
国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保
险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
总资产：12.96万亿；
归属于母公司所有者权益：1.31万亿；
营业收入：1.03万亿；
归属于母公司所有者的净利润：1266亿。
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有
限公司的间接控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。
（二）平安银行股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；
企业性质：上市公司；
法定代表人：谢永林；
注册资本：人民币1,142,489.5万元；
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；
历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，
股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平
安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安
银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管
理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同
意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；
经营范围：经批准的商业银行业务。
资产总额：5.77万亿元；
归属于母公司所有者权益：4950亿元；
营业收入：1467亿元；
净利润：445亿元。
本公司和平安银行股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限
公司为本公司的关联法人。
（三） 中国平安人寿股份有限公司
中国平安人寿股份有限公司于2002年12月17日注册成立，注册资本：人民币
法定代表人：杨铮
主要经营范围：经国家金融监督管理总局批准，工商登记机关核准，承保人
民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体
长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办
理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有
关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经保险
监督管理机构批准的其他业务。
截至2023年末，平安人寿资产总额45,382.37亿元，负债总额41,772.63亿元，
所有者权益3,609.74亿元；2023年营业收入3,529.89亿元，利润总额674.06亿元，
净利润 702.70亿元。
本公司和中国平安人寿股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公
司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安人寿
股份有限公司为本公司的关联法人。
（四） 深圳万里通网络信息技术有限公司
深圳万里通网络信息技术有限公司成立于2014年7月21日
注册资本：人民币20000万元，
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
法定代表人：程炜文
统一社会信用代码：91440300398594557B
经营范围：一般经营项目：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机
数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据分析与
数据服务；企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；
企业形象设计；股权投资等。
截至2022年末，深圳万里通资产总额人民币259766.79万元，负债总额人民
币231932.78万元，所有者权益人民币27834.01万元，2022年度营业收入人民币
本公司和深圳万里通网络信息技术有限公司同为中国平安保险（集团）股份
有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳万
里通网络信息技术有限公司为本公司的关联法人。
（五） 平安资产管理有限责任公司
平安资产管理有限责任公司于2005年5月27日注册成立
注册资本：人民币15亿元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼
法定代表人：黄勇。
主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年末，平安资管资产总额91.79亿元，负债总额13.95亿元，所有者
权益77.84亿元，全年累计营业收入45.37亿元，净利润29.69亿元。
本公司和平安资产管理有限责任公司同为中国平安保险（集团）股份有限公
司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安资产管理
有限责任公司为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
理财产品本金余额及其他金融服务金额共计 4 亿元人民币。
（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通
过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团
附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等
相关费用支出构成接受劳务；
（2）公司向平安集团及附属企业购买保险、接受咨询、管理、科技等劳务
服务。
（3）深圳平安综合金融服务有限公司为公司提供用印服务，涉及相关费用
约 23 万元。
接受劳务的合计金额为 1.5 亿元人民币。
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品
牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；
平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常
关联交易的具体定价原则为：
执行（在国家规定允许的范围内上浮）。
他银行报价，选择较为优惠的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供
劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该
类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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