证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032
杭州博拓生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 49,053,096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9872
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,005,781 99.9035 43,020 0.0877 4,295 0.0088
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举陈音龙先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举陈宇杰先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举吴淑江先生为公司第
四届董事会非独立董事
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
四届董事会独立董事
选举王亮先生为公司第四
届董事会独立董事
选举段建平先生为公司第
四届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举陈音龙先生
事会非独立董事
选举陈宇杰先生
事会非独立董事
选举吴淑江先生
事会非独立董事
选举应国清先生
事会独立董事
选举王亮先生为
会独立董事
选举段建平先生
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
权的三分之二以上通过；议案 2、3 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：熊琦、夏铭阳
博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表
决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
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