证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-046
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6
月 4 日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主
持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》
《中国
证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见
巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了
独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限
公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了
独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限
公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日
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