证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-033
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十一次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出、于 5 月 30 日以电子
邮件方式发出补充通知，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共
有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于全资子公司拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的
议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
同意公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能
源”）签订《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》。具体内容请见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订源网荷储
一体化一期项目施工总承包合同的公告》。
（二）关于为全资子公司提供履约担保的议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
同意公司为翔福新能源已签署的《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总
承包合同》的债务提供连带责任保证担保。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供履约担保的公告》。
（三）关于向控股股东借款暨关联交易的议案
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司于 2024 年 5 月和 8 月与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款协议
（以下简称“原协议”），借款期限将分别于 2025 年 7 月、8 月到期。为继续支
持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，旭阳控股同意原协议的
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交
易的公告》。
关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决，其他
非关联董事一致同意本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
（四）关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司全资子公司翔福新能源为建设源网荷储一体化项目，拟在已租赁 6000
亩土地的基础上，继续以租赁方式取得所需临时用地使用权 3500 亩、拟参与国
有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351 亩（具体面积最终以自然资源部门出
具 的 项目红线图和实测面积为 准 ），具体内容请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权
竞拍的公告》。
根据深圳证券交易所上市规则，按照连续十二个月累计计算的原则，基于审
慎考虑，本议案将提交股东大会审议。
（五）关于召开 2024 年度股东大会通知的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2025 年 6 月 25 日下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。具体内
容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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