证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-032
上海家化联合股份有限公司
九届一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大
会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为
公司第九届董事会董事长。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员
会委员，其中为林小海先生为主任委员；
选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其
中刘晓彬先生为主任委员；
选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风险管理委
员会委员，其中李明辉先生为主任委员；
选举夏海通先生、李明辉先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委
员，其中夏海通先生为主任委员。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过；其中续聘首席财务官经董事
会审计与风险管理委员会事先审议通过。
公司第九届董事会续聘林小海先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理；续
聘罗永涛先生为公司首席财务官兼董事会秘书。
以上职位任期三年。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第九届董事会续聘苏
晓庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。
具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司新聘会计师事
务所公告》（临 2025-033）。
附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议；
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过本议案。董事邓
明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
《上海家化联合股份有限公司关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份
有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2025-034）。
该议案尚需提交股东会审议。
稿）》及其摘要并提交股东会审议；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回
避表决），通过本议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司拟对公司 2025 年员工持股计划
相关内容进行调整，并相应修订公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要。
具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订
《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘
要请见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东会审议。
订稿）》并提交股东会审议；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回
避表决），通过本议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》请
见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东会审议。
相关事宜的议案并提交股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回
避表决），通过本议案。
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在
有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司 2025 年员工持股计划
的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
事宜；
案修订稿）》作出解释；
持股计划进行相应修改和完善；
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次 2025 年员工持股计划实施完毕之
日内有效。
该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
附简历：
林小海：本科，在中国快消品行业积累了 30 年丰富的线下和线上管理经验。
渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中 2014 年至 2016 年在宝洁（中国）营
销有限公司担任大中华区营销总裁。2016 年至 2020 年任阿里巴巴集团控股有限
公司副总裁、零售通事业部总经理。2020 年至 2024 年 3 月任高鑫零售有限公司
执行董事兼首席执行官。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。
邓明辉：硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、
平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限
公司副总经理及财务负责人、本公司董事。
刘东：博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、
新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任
平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。
成建新：博士，曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行
风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现
任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司董事。
胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资
风控部高级经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理、本
公司董事。
夏海通：硕士。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999 年到 2014
年任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理；2014 年至今任朴诚乳业（集
团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。现任本公司
独立董事。
李明辉：会计学博士、应用经济学博士后、会计学教授、中国注册会计师（非
执业）。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、
博士生导师、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、南京高科股份有限公司
（600064）独立董事、本公司独立董事。
刘晓彬：硕士。曾任唯品会市场总监、齐家副总裁、网易考拉市场总经理、
阿里巴巴资深总监，现任名创优品集团副总裁兼首席营销官、本公司独立董事。
曹阳：本科。曾任平安好房（上海）电子商务有限公司人事行政部总经理、
平安城市建设科技（深圳）有限公司人事行政部总经理等职务，现任上海家化联
合股份有限公司首席人力资源官、本公司职工董事。
罗永涛：硕士，北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、
财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席财
务官。现任公司首席财务官兼董事会秘书。
苏晓庆：本科，曾任上海家化联合股份有限公司投资经理、投资总监。现任
公司证券事务代表。
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